El TC rebutja frenar la investigació de la xarxa de cotxes de gamma alta entre França, Espanya i Andorra

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat per Christophe Le Pennec i la societat Dexaci SLU, investigats en una causa per presumpte blanqueig de capitals vinculada a la compravenda i el lloguer de vehicles de gamma alta.

La defensa sol·licitava arxivar el procediment perquè considerava que es vulnerava el principi non bis in idem, que impedeix jutjar una persona dues vegades pels mateixos fets. 

El recurs al·legava que aquesta situació es produïa entre França i Andorra. El Constitucional, però, ha recordat que l’empara no és una tercera instància per tornar a discutir les resolucions judicials, segons ha informat RTVA.

Els magistrats també han rebutjat que la durada de la causa sigui injustificada, atesa la seva complexitat. La resolució assenyala que la Batllia ha intentat fins a quatre vegades prendre declaració a l’investigat.

Una investigació coordinada entre tres països

La causa s’emmarca en una investigació internacional en què participen Europol i els cossos policials de França, Espanya i Andorra. Els investigadors sospiten que una organització hauria comès frau fiscal i falsedat documental, a més de blanquejar diners a través de la compravenda i el lloguer d’automòbils de luxe.

El cas es va iniciar arran d’una alerta de TRACFIN, el servei d’intel·ligència financera francès, que va detectar transferències sospitoses per un valor aproximat de dos milions d’euros procedents d’una societat dels Emirats Àrabs. Els investigadors sospiten que els diners tindrien l’origen en una estafa piramidal internacional.

L’operatiu ha inclòs registres, el bloqueig de comptes i la detenció d’una dona a Andorra, que va ingressar en presó preventiva. La investigació continua oberta.