Andorra aparece en una trama de blanqueo que permite confiscar 200 millones al capo Matteo Messina
La investigación ha sido liderada por la Dirección Distrital Antimafia de Palermo y ha implicado la colaboración de varios países
Una operación internacional contra el patrimonio del histórico capo mafioso Matteo Messina Denaro ha permitido la incautación de bienes por valor de 200 millones de euros distribuidos entre Europa, América y el Caribe.
La investigación, en la que también aparece el Principado de Andorra, forma parte de una ofensiva coordinada contra una red de blanqueo de capitales que habría operado durante décadas.
Según las autoridades italianas, la cifra intervenida representa únicamente “la punta del iceberg” de una fortuna que podría alcanzar hasta los 4.000 millones de euros.
El caso se centra en la reconstrucción de un entramado financiero destinado a introducir en el circuito legal los beneficios del narcotráfico mediante inversiones en sectores como la energía eólica, la construcción, el turismo y la distribución comercial.
Una red internacional de blanqueo con conexiones en Andorra
La investigación, dirigida por la Dirección Distrital Antimafia de Palermo, ha contado con la colaboración de varios países y ha permitido trazar un complejo circuito de capitales ilícitos.
En ese esquema aparecen territorios como Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España, con especial incidencia en zonas como la Costa del Sol.
El mecanismo descrito por los investigadores se basaba en la creación de sociedades pantalla y en operaciones financieras encadenadas que permitían reinvertir los beneficios del narcotráfico en activos aparentemente legales. Este sistema habría facilitado la ocultación del origen real de los fondos y su expansión internacional.
Detenciones, empresas intervenidas y patrimonio oculto
En el marco de la operación, las autoridades han detenido a tres personas y han procedido al embargo de empresas, cuentas bancarias y otros activos vinculados al entorno del capo mafioso.
Los investigadores sostienen que Messina Denaro habría construido su fortuna durante años de clandestinidad con la ayuda de una red de empresarios y testaferros encargados de gestionar su patrimonio.
Una parte relevante de estos activos estaría vinculada al sector de las energías renovables, especialmente a proyectos de energía eólica, identificados como una de las principales vías de canalización del dinero ilícito.
Pese a los avances de la investigación, las autoridades reconocen que una parte significativa del patrimonio sigue sin localizarse, lo que mantiene abiertas las diligencias a nivel internacional y prolonga la investigación sobre una de las mayores estructuras de blanqueo detectadas en Europa en los últimos años.
