Andorra investigó a 329 personas por operaciones sospechosas durante 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) investigó durante 2025 a un total de 329 personas físicas, frente a las 189 registradas el año anterior. 

La cifra representa un incremento de cerca del 74% en solo un año, según recoge la Memoria de actividades del organismo correspondiente a 2025.

En cuanto a las declaraciones de operaciones sospechosas (DOS), la UIFAND recibió 46 a lo largo del año, una cifra ligeramente inferior a las 48 de 2024. 

Del total, 39 fueron comunicadas por entidades bancarias, lo que mantiene al sector financiero como el principal origen de este tipo de alertas.

La memoria también refleja una disminución de los expedientes archivados. Durante 2025 se cerraron 65, frente a los 81 del año anterior, mientras que los casos que continuaban en fase de investigación aumentaron de 20 a 26 expedientes.

27 expedientes trasladados a la Fiscalía

Durante el mismo ejercicio, la UIFAND remitió 27 expedientes a la Fiscalía, solo uno menos que los 28 trasladados durante 2024. De estos casos, diez se habían iniciado el año anterior y los 17 restantes correspondían a expedientes abiertos durante el propio 2025.

En el ámbito de la cooperación nacional, la unidad recibió 25 peticiones de colaboración, frente a las 28 de 2024. La Autoridad Financiera Andorrana (AFA) concentró la mayor parte de las solicitudes, con 19, mientras que las seis restantes procedieron del Gobierno.

La cooperación internacional, en cambio, presenta dos tendencias diferenciadas. Las peticiones procedentes de otras jurisdicciones aumentaron de 27 a 30, mientras que las realizadas por la UIFAND a organismos extranjeros experimentaron una fuerte reducción, pasando de 31 en 2024 a solo ocho en 2025.

En total, se contabilizaron 38 actuaciones de cooperación internacional. De las 30 recibidas desde el exterior, 17 correspondieron a peticiones de información y 13 a comunicaciones espontáneas. Entre las ocho iniciadas por Andorra, siete fueron peticiones de información y una, una comunicación espontánea.