La UIFAND investiga 329 persones i trasllada 27 expedients a la Fiscalia durant el 2025

La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) va investigar durant el 2025 un total de 329 persones físiques, davant de les 189 registrades l'any anterior. La xifra representa un increment de prop del 74% en només un any, segons recull la Memòria d'activitats de l'organisme corresponent al 2025.

Pel que fa a les declaracions d'operacions sospitoses (DOS), la UIFAND en va rebre 46 al llarg de l'any, una xifra lleugerament inferior a les 48 del 2024. Del total, 39 van ser comunicades per entitats bancàries, fet que manté el sector financer com el principal origen d'aquest tipus d'alertes.

La memòria també reflecteix una disminució dels expedients arxivats. Durant el 2025 se'n van tancar 65, davant dels 81 de l'any anterior, mentre que els casos que continuaven en fase d'investigació van augmentar de 20 a 26 expedients.

27 expedients traslladats a la Fiscalia

Durant el mateix exercici, la UIFAND va remetre 27 expedients a la Fiscalia, només un menys que els 28 traslladats durant el 2024. D'aquests casos, deu s'havien iniciat l'any anterior i els 17 restants corresponien a expedients oberts durant el mateix 2025.

En l'àmbit de la cooperació nacional, la unitat va rebre 25 peticions de col·laboració, respecte de les 28 del 2024. L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) va concentrar la major part de les sol·licituds, amb 19, mentre que les sis restants van procedir del Govern.

La cooperació internacional, en canvi, presenta dues tendències diferenciades. Les peticions procedents d'altres jurisdiccions van créixer de 27 a 30, mentre que les efectuades per la UIFAND a organismes estrangers van experimentar una forta reducció, passant de 31 el 2024 a només vuit el 2025.

En total, es van comptabilitzar 38 actuacions de cooperació internacional. De les 30 rebudes des de l'exterior, 17 van correspondre a peticions d'informació i 13 a disseminacions espontànies. Entre les vuit iniciades per Andorra, set van ser peticions d'informació i una, una disseminació espontània.