Mònaco surt de la llista grisa del GAFI després de dos anys de reformes contra el blanqueig de capitals
La sortida de Mònaco de la llista grisa posa en evidència la confusió que una part de la premsa andorrana ha alimentat al voltant de l'acord
Mònaco ha sortit oficialment de la llista grisa del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI), l'organisme encarregat de supervisar els estàndards internacionals contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i la proliferació d'armes de destrucció massiva.
La decisió s'ha adoptat aquest divendres, 30 d'octubre del 2026, durant l'assemblea plenària del GAFI celebrada a París entre els dies 28 i 30 d'octubre, amb la participació d'una delegació monegasca.
La retirada de Mònaco de la llista de jurisdiccions sotmeses a vigilància reforçada arriba després de més de dos anys de treball institucional i reformes legislatives i operatives destinades a reforçar els mecanismes de control financer del Principat.
El GAFI ha confirmat que Mònaco ha completat el seu pla d'acció dins dels terminis establerts, després d'una visita d'avaluació sobre el terreny celebrada al setembre.
La sortida de Mònaco de la llista grisa també posa en evidència la confusió que una part de la premsa andorrana ha alimentat al voltant de l'acord d'associació amb la Unió Europea.
Diverses interpretacions periodístiques han vinculat la inclusió del Principat monegasc en aquesta llista amb el seu rebuig a un acord d'associació amb Brussel·les, malgrat que es tracta de dues qüestions completament diferents i sense una relació causal acreditada.
La confusió ha contribuït a transmetre a la ciutadania andorrana la idea que votar en contra de l'acord podria comportar sancions o conseqüències financeres internacionals similars, afavorint així el discurs de la por en benefici de les posicions del Govern.
Mònaco reforça els controls contra el blanqueig de capitals
El Principat havia estat inclòs a la llista grisa del GAFI el juny del 2024, després que l'organisme internacional identifiqués deficiències estratègiques en el seu sistema de prevenció i persecució del blanqueig de capitals.
Des d'aleshores, les autoritats monegasques han impulsat diferents mesures per reforçar la supervisió de les operacions financeres i millorar la capacitat de les institucions per detectar activitats sospitoses.
Entre els avenços reconeguts pel GAFI destaquen l'augment de les investigacions i actuacions contra el blanqueig, el reforç dels recursos judicials, la millora de la informació sobre els beneficiaris efectius de les societats i l'increment de les mesures per identificar i confiscar actius presumptament vinculats a activitats delictives.
L'organisme també ha valorat positivament la millora de la cooperació internacional i l'aplicació de sancions més efectives davant els incompliments de la normativa financera.
El Govern de Mònaco reivindica la credibilitat del seu sistema financer
El ministre d'Estat de Mònaco, Christophe Mirmand, ha celebrat la decisió i ha destacat que representa el reconeixement de més de dos anys de treball coordinat entre les institucions del país, sota l'impuls del príncep Albert II.
«Aquesta decisió és el reconeixement de més de dos anys de treball concret, rigorós i concertat, dut a terme pel conjunt de les autoritats i serveis de l'Estat», ha afirmat.
Mirmand ha defensat que el compliment dels estàndards internacionals constitueix una decisió estratègica de governança destinada a reforçar la credibilitat i l'estabilitat de la plaça financera monegasca.
Tanmateix, ha advertit que la sortida de la llista grisa no representa el final de les reformes.
«No ho considerem una línia d'arribada. El que importa ara és allò que Mònaco posi en pràctica a llarg termini», ha assenyalat.
Una decisió important per a la reputació financera internacional
La inclusió a la llista grisa del GAFI implica que una jurisdicció està sotmesa a un seguiment reforçat per corregir deficiències estratègiques en els seus mecanismes contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme.
La retirada de Mònaco representa, per tant, un avenç reputacional per a un país on els serveis financers i la gestió de patrimonis tenen un paper destacat en l'economia.
No obstant això, el Principat continuarà treballant amb MONEYVAL, l'organisme europeu encarregat d'avaluar els sistemes de prevenció del blanqueig de capitals, per mantenir les millores introduïdes.
En la mateixa reunió, el GAFI també ha acordat retirar de la llista grisa Bulgària, Costa d'Ivori i la República Democràtica del Congo, després de verificar els progressos realitzats pels respectius governs.
Afegeix un comentari nou
Notícies relacionades
