Mónaco sale de la lista gris del GAFI tras dos años de reformas contra el blanqueo
El organismo internacional retira al Principado de la vigilancia reforzada después de verificar los avances en la lucha contra el lavado de dinero
Mónaco ha salido oficialmente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de supervisar los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La decisión se ha adoptado este viernes, 30 de octubre de 2026, durante la asamblea plenaria del GAFI celebrada en París entre los días 28 y 30 de octubre, con la participación de una delegación monegasca.
La retirada de Mónaco de la lista de jurisdicciones sometidas a vigilancia reforzada llega después de más de dos años de trabajo institucional y profundas reformas legislativas y operativas destinadas a fortalecer los mecanismos de control financiero del Principado.
El GAFI ha confirmado que Mónaco ha completado su plan de acción dentro de los plazos establecidos, después de una visita de evaluación sobre el terreno realizada en septiembre.
Mónaco refuerza los controles contra el blanqueo de capitales
El Principado había sido incluido en la lista gris del GAFI en junio de 2024, después de que el organismo internacional identificara deficiencias estratégicas en su sistema de prevención y persecución del blanqueo de capitales.
Desde entonces, las autoridades monegascas han impulsado diferentes medidas para reforzar la supervisión de las operaciones financieras y mejorar la capacidad de las instituciones para detectar actividades sospechosas.
Entre los avances reconocidos por el GAFI destacan el aumento de las actuaciones contra el blanqueo de dinero, el refuerzo de los recursos judiciales, la mejora de la información sobre los beneficiarios reales de las sociedades y el incremento de las medidas destinadas a identificar y confiscar activos presuntamente relacionados con actividades delictivas.
El organismo también ha valorado positivamente las mejoras en la cooperación internacional y la aplicación de sanciones más eficaces ante los incumplimientos de la normativa financiera.
El Gobierno de Mónaco reivindica la credibilidad de su sistema financiero
El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, ha celebrado la decisión y ha destacado que representa el reconocimiento de más de dos años de trabajo coordinado entre las instituciones del país, bajo el impulso del príncipe Alberto II.
«Esta decisión es el reconocimiento de más de dos años de trabajo concreto, riguroso y coordinado, llevado a cabo por el conjunto de las autoridades y servicios del Estado», ha declarado.
Mirmand ha defendido que el cumplimiento de los estándares internacionales constituye una decisión estratégica de gobernanza destinada a fortalecer la credibilidad y la estabilidad de la plaza financiera monegasca.
Sin embargo, ha advertido de que la salida de la lista gris no supone el final de las reformas.
«No lo consideramos una línea de llegada. Lo que importa ahora es lo que Mónaco ponga en práctica a largo plazo», ha señalado.
Una decisión importante para la reputación financiera internacional
La inclusión en la lista gris del GAFI implica que una jurisdicción está sometida a un seguimiento reforzado para corregir deficiencias estratégicas en sus mecanismos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
La retirada de Mónaco representa, por tanto, un avance reputacional para un país donde los servicios financieros y la gestión de patrimonios desempeñan un papel destacado en la economía.
No obstante, el Principado continuará trabajando con MONEYVAL, el organismo europeo encargado de evaluar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales, para garantizar el mantenimiento de las mejoras introducidas.
En la misma reunión, el GAFI también ha acordado retirar de la lista gris a Bulgaria, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo, después de verificar los progresos realizados por sus respectivos gobiernos.
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