El Constitucional descarta archivar la investigación de la red de coches de lujo entre Francia, España y Andorra

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por Christophe Le Pennec y la sociedad Dexaci SLU, investigados en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con la compraventa y el alquiler de vehículos de alta gama.

La defensa solicitaba que se archivara el procedimiento al considerar que se vulneraba el principio non bis in idem, que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. El recurso alegaba que esta situación se producía entre Francia y Andorra.

El Constitucional ha recordado, según ha informado RTVA, que el recurso de amparo no constituye una tercera instancia para volver a discutir las resoluciones judiciales. 

Los magistrados también han rechazado que la duración de la causa sea injustificada, dada su complejidad. La resolución indica que la Batllia ha intentado hasta en cuatro ocasiones tomar declaración al investigado.

Una investigación coordinada entre tres países

La causa forma parte de una investigación internacional en la que participan Europol y los cuerpos policiales de Francia, España y Andorra. 

Los investigadores sospechan que una organización habría cometido fraude fiscal y falsedad documental, además de blanquear dinero mediante la compraventa y el alquiler de automóviles de lujo.

El caso comenzó a raíz de una alerta de TRACFIN, el servicio de inteligencia financiera francés, que detectó transferencias sospechosas por un valor aproximado de dos millones de euros procedentes de una sociedad de Emiratos Árabes. Los investigadores sospechan que el dinero podría tener su origen en una estafa piramidal internacional.

El operativo ha incluido registros, el bloqueo de cuentas y la detención de una mujer en Andorra, que ingresó en prisión preventiva. La investigación continúa abierta.